As ordens do prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
Por acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder do alguns membros da organização criminosa’.
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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
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Procurado através reportagem do VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos clique agora vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
O magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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